Empresa de combustíveis em Várzea Grande é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Uma unidade da Terrana, registrada como Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., localizada no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, Mato Grosso, foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (24). A ação faz parte da Operação Crédito Oculto, conduzida pelo Gaeco de São Paulo e pela Receita Federal.

A investigação apura a existência de uma organização criminosa e a prática de lavagem de dinheiro ligadas à compra de distribuidoras de combustíveis. O objetivo seria identificar a origem dos recursos e os reais beneficiários das aquisições, que teriam sido ocultados por meio de estruturas financeiras complexas.

De acordo com os investigadores, a compra da Terrana teria sido viabilizada por uma rede de holdings, fundos de investimento, empresas patrimoniais e de fachada. Esse mecanismo serviria para afastar formalmente os ativos dos verdadeiros donos do negócio.

Entre os alvos da operação estão os irmãos André e Bruno Tupinambá, além de Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial. Também é alvo Antonio Carlos Freixo Junior, empresário da Entre Investimentos e colaborador premiado em investigações do Banco Master.

A apuração menciona que uma das empresas financeiras analisadas movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para a Receita Federal e o Gaeco, esse volume indica a dissimulação da origem de capitais e a ocultação de patrimônio.

Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, são apontados como supostos líderes da organização, embora não tenham sido alvos de mandados nesta fase. A operação também analisa a compra de imóveis e outros ativos para manter o controle econômico sem a propriedade formal.