Operação contra lavagem de dinheiro cumpre mandado em Várzea Grande, MT

A Operação Crédito Oculto realizou buscas e apreensões em uma distribuidora de combustíveis em Várzea Grande, Mato Grosso. A ação, coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contou com o apoio do Gaeco-MT, da Receita Federal e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel.

A investigação apura a existência de um esquema de lavagem de dinheiro que utilizaria holdings, fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada. O objetivo seria criar camadas de proteção para esconder a origem de recursos e a identidade dos beneficiários de operações milionárias.

Os investigadores identificaram uma empresa financeira que movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Outra frente da apuração analisa uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões ligada a direitos creditórios de uma usina sucroenergética.

No total, foram expedidos 29 mandados de busca e apreensão contra 24 empresas e 13 pessoas físicas. A operação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e envolveu equipes dos Gaecos de Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.

O material recolhido, que inclui equipamentos eletrônicos e documentos, passará por análise técnica para mapear o fluxo financeiro. As autoridades buscam esclarecer a participação dos envolvidos e a legalidade das movimentações realizadas nos últimos anos.