Mulher é presa em Cuiabá por ceder contas bancárias a criminosos

A Polícia Civil prendeu em flagrante, em Cuiabá, Mato Grosso, uma mulher suspeita de disponibilizar contas bancárias para a movimentação de dinheiro de origem criminosa. A ação ocorreu no local de trabalho da investigada, um supermercado situado no bairro Areão, na capital de MT.

A prisão foi motivada por um estelionato registrado no Espírito Santo, envolvendo a falsa venda de uma máquina de refrigeração anunciada na internet. A vítima, acreditando negociar com um familiar, transferiu R$ 5 mil via Pix, sendo que R$ 4 mil foram destinados à conta da suspeita.

Outro caso identificado envolveu uma vítima de Palmas, no Tocantins, que também foi alvo do mesmo grupo criminoso. Após conversar com um anunciante em rede social, a pessoa realizou uma transferência de R$ 1,6 mil para a conta da mulher presa em Cuiabá.

As investigações indicam que a suspeita auxiliava a ocultar a origem dos recursos e dificultava o rastreamento do dinheiro. Essa prática de utilizar contas de terceiros é comum em fraudes para evitar a identificação dos responsáveis e a recuperação dos valores.

A Polícia Civil, por meio da Derf, continua as diligências para apurar a participação da mulher, identificar outros envolvidos e esclarecer para onde foram destinados os valores movimentados.