Gaeco cumpre mandado de busca e apreensão em empresa de Várzea Grande, MT

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Mato Grosso realizou, nesta quinta-feira (24.09), a busca e apreensão em uma empresa localizada em Várzea Grande. A medida integra a Operação Crédito Oculto, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro ligadas à compra de uma distribuidora de combustíveis. A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e envolve mandados em 29 endereços, atingindo 13 pessoas físicas e 24 pessoas jurídicas em sete estados brasileiros.

De acordo com o MPSP, a apuração verifica se instituições financeiras, fundos de investimento e empresas foram utilizados para esconder os controladores de uma usina sucroalcooleira no interior de São Paulo. O órgão indica que essa estrutura teria ocultado a origem dos recursos para a aquisição da distribuidora.

Os investigadores identificaram que R$ 100 milhões destinados à compra circularam rapidamente por contas de empresas do grupo antes de chegar à usina. Outra transação sob análise envolve cerca de R$ 370 milhões em créditos da empresa sucroalcooleira.

O Ministério Público informou ainda que uma financeira ligada ao grupo movimentou aproximadamente R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. A operação contou com a participação da Receita Federal, órgãos de segurança e fiscalização estaduais, além do apoio do Gaeco em Mato Grosso.

As suspeitas continuam em fase de apuração. O MPSP ressaltou que o cumprimento do mandado de busca não significa a conclusão sobre a responsabilidade da empresa alvo da diligência.