Polícia Federal cumpre mandado contra empresa de combustíveis em Várzea Grande

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (24), a apreensão de documentos e materiais na base operacional da Tobrás Distribuidora de Combustíveis Ltda, conhecida como Terrana Combustíveis, em Várzea Grande. A ação faz parte da Operação Crédito Oculto, que é um desdobramento da Operação Carbono Oculto.

A investigação apura a utilização de contas e fundos de investimento para ocultar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. No total, a operação cumpre mandados contra 19 empresas e 13 pessoas físicas em sete estados, sendo 26 alvos em São Paulo e um em cada um dos demais estados, incluindo Mato Grosso.

De acordo com os investigadores, a organização teria criado estruturas societárias para esconder os controladores de uma usina sucroalcooleira em São Paulo, utilizando posteriormente esse modelo para comprar a distribuidora. A compra teria sido viabilizada por meio de holdings, empresas de fachada, escritórios de advocacia, bancos e fundos de investimento.

Os levantamentos indicam que a usina recebeu R$ 100 milhões da organização para financiar a aquisição, valor que passou por diversas contas do grupo antes de ser aportado em um novo fundo de investimento. Outro ponto identificado foi a operação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina via Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

A Polícia Federal aponta que fintechs eram usadas para fragmentar recursos, enquanto fundos atuavam como financiadores e holdings dificultavam a ligação entre o dinheiro e os beneficiários. Uma das empresas financeiras do grupo teria movimentado R$ 11,6 bilhões entre os anos de 2021 e 2025.

A ação contou com o apoio da Receita Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Gaeco e órgãos da Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, além de Gaecos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e Espírito Santo.