Operação contra lavagem de dinheiro atinge distribuidora em Várzea Grande

A terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24), teve como um de seus alvos a unidade da Terrana Combustíveis, localizada no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, Mato Grosso. A ação cumpre mandados de busca e apreensão na Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana.

A investigação, conduzida pelo Gaeco do Ministério Público de São Paulo com apoio da Receita Federal e outras forças de segurança, apura a existência de uma organização criminosa e lavagem de dinheiro. O foco é a compra da distribuidora, operação que teria envolvido a circulação de mais de R$ 120 milhões por contas intermediárias, fundos de investimento e empresas.

De acordo com o Gaeco, foi montada uma estrutura societária complexa para assumir o controle da distribuidora e ocultar o patrimônio e os reais responsáveis. Entre as entidades analisadas estão as empresas Berna Holdings Ltda. e Branson Holdings Ltda., além dos fundos Los Angeles 01, Derby 44 e Radford.

A operação cumpre 27 mandados de busca e apreensão em sete estados, incluindo Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Espírito Santo. Os alvos incluem o empresário Antonio Carlos Freixo Junior e Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial.

Investigadores apontam que Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, liderariam a organização, embora não sejam alvos de buscas nesta fase. A suspeita de uso de laranjas para esconder controladores de ativos foi baseada em mensagens de celulares e relatórios do Coaf.

O Banco Genial informou que Humberto Tupinambá foi destituído de seu cargo em maio de 2026 e não é mais sócio ou diretor da instituição. O banco declarou ter colaborado com o Gaeco, fornecido informações sobre as empresas e fundos envolvidos e renunciado à administração do Fundo Radford.