Operação apura movimentação de R$ 11,6 bilhões em empresa de Várzea Grande

A Tobras Distribuidora de Combustíveis, sediada em Várzea Grande, Mato Grosso, foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, 24. A medida faz parte da Operação Crédito Oculto, coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) com suporte do Gaeco-MT, da Receita Federal e da Rotam-MT.

A investigação foca em uma suposta rede de lavagem de dinheiro usada para comprar uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. No total, a operação cumpre 29 mandados de busca e apreensão, atingindo 24 empresas e 13 pessoas físicas, com apoio de equipes do Gaeco de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O MPSP aponta que os envolvidos teriam usado fintechs, holdings, fundos de investimento, empresas patrimoniais e companhias de fachada. O objetivo seria esconder os beneficiários reais de ativos e dificultar o rastreio da origem do dinheiro, incluindo a ocultação dos donos de uma usina sucroalcooleira no interior paulista.

As apurações indicam que uma empresa financeira, usada na compra simulada do negócio, movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Além disso, é analisada uma operação de R$ 370 milhões relacionada a direitos creditórios da usina.

Para os investigadores, as movimentações apresentam indícios de dissimulação de recursos, ocultação patrimonial e lavagem de capitais. A compra da distribuidora teria sido estruturada via escritório de advocacia, banco, holdings e empresas de fachada.

As equipes agora buscam documentos e provas para detalhar o fluxo financeiro e a participação dos investigados. Em Mato Grosso, o Gaeco é coordenado pelo Ministério Público Estadual e integra forças de segurança e do sistema de Justiça.