Operação contra lavagem de dinheiro cumpre mandado em Várzea Grande, MT

A Receita Federal, o Gaeco e órgãos de segurança de São Paulo deflagraram, nesta quinta-feira, 24, a Operação Crédito Oculto. Em Mato Grosso, a ação cumpre um mandado de busca e apreensão em Várzea Grande, com o suporte do Gaeco estadual.

No total, são 27 mandados distribuídos entre São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As ordens judiciais atingem endereços ligados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas.

O objetivo é desarticular estruturas complexas de lavagem de capitais usadas para adquirir uma grande distribuidora de combustíveis. A investigação aponta que a organização criminosa ocultou primeiro o controle de uma usina sucroalcooleira em São Paulo para depois viabilizar a compra da distribuidora.

O esquema envolveu a movimentação de R$ 100 milhões enviados pela organização para a usina, que passaram por contas de fintechs antes de serem aportados em um fundo de investimento. Outra operação identificada envolveu aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina.

Para distanciar os recursos ilícitos dos beneficiários, foram utilizados bancos, escritórios de advocacia, holdings e empresas de fachada. Fundos imobiliários também foram usados para concentrar imóveis e garantir blindagem patrimonial aos investigados.

Uma empresa financeira utilizada na simulação de compra da usina movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Os órgãos investigativos afirmam que a estrutura servia para dissimular a origem de recursos e ocultar o patrimônio do grupo.